河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查被抓

6月18日,平安许昌发出报警。 2022年4月19日,市公安机关对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案立案侦查。

初步认定,2011年以来,以公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列重罪。目前,案件侦查工作取得积极进展。公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结了一批涉案资金、资产。

本案涉嫌犯罪行为持续时间较长,参与人数众多,案件非常复杂。公安机关将进一步加强案件查处工作,防止犯罪分子逍遥法外,进一步加大追赃追赃力度,维护群众合法权益,及时发布进展情况。案件的查处情况。

一些储户仍有疑问和顾虑

存款人季先生告诉记者,他也看到了村镇银行注册信息的公告,但有些担心。

先生。季先生在禹州新民生等3家村镇银行共存入52万元。他曾告诉记者,出于对银行的信任,他把自己和家人攒下来的血汗钱存进了这三个村镇银行。没想到,两个多月,钱都拿不回来了。

先生。季说,他主要担心的是,注册后,他和其他储户会成为金融诈骗的受害者。此案将交由公安等部门处理,银保监局是否对此不承担监管责任。 银行也退出了吗?

“我们在银行存钱,银行对我们的存款做什么,都跟储户没有关系。”之前有几位储户说过。

另外,季先生告诉记者,他认为公告和注册信息表的措辞“不准确”,“注册页面上写的是‘客户’而不是‘存款人’,用的是‘资金’而不是‘存款’ , ‘收入’ 而不是 ‘利息'”。

6月20日,多位储户反映无法在线查询账户余额,“余额已再次结清”。

图片[1]-河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查被抓-唐朝资源网

先生。季说,大部分储户记不起账户中的详细金额和所赚取的利息。 “很明显,银行掌握了所有数据。”如果存款人登记的数据不准确,“银行会以此为借口重新登记,这件事什么时候才能解决?”因此,季先生觉得银行可以要求储户确认账户金额,而不是让储户自行登记。

河南农行“福红典”事件风起云涌。一系列难以想象的秘密背后,有一个关键人物——河南新财富集团的实际控制人卢某。据许昌市公安局介绍,2011年以来,以卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列重罪。

图片[2]-河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查被抓-唐朝资源网

卢是谁?为什么400亿金融案背后,牵涉数十家企业却找不到他的踪迹?他现在在哪里?

空手套白狼赢得第一桶金并入籍塞浦路斯

据多家媒体报道,陆毅本名陆毅,家乡河南南阳。但是,在公共渠道中,很难找到关于陆毅的信息。

有媒体采访了河南当地十几名当地人,包括住在河南南阳的人,但所有受访者都表示,此前从未听说过此人,只是事发后才听说,就连河南镇平县的陆毅几人,也表示从未听说过此人。

根据警方报道和媒体调查,陆毅是河南新财富集团的实际控制人,但在工商部门登记的信息中并没有陆毅的姓名。

一位与他有过往来的河南金融界人士向媒体透露,陆毅1974年出生,移居塞浦路斯,并介绍自己是利比里亚驻华商业投资代表, Cyprus Ave 罗塞塔投资集团主席。

陆毅的第一桶金来自高速公路。 2003年9月26日,河南兰考至沉丘的兰威高速公路奠基。方澜伟高速发展有限公司建设的实际控制人是陆毅。

这条61公里的高速公路,总投资24亿元,陆毅还获得了30年的高速公路收费权。为筹集资金,陆毅将高速公路收费权抵押给银行,借入资金用于修路。后来,他用部分资金参与金融机构,再抵押金融机构股权进行融资。就这样,陆毅先后参股了国内多家城商行、农商行和村镇银行。

根据裁判文书网的判决,兰威高速发展有限公司以兰威高速的收费权为质押担保,从19日起分6期向工行开封金明池支行贷款11亿元。 2004年至2005年元,合同编号为:2004年汴兴银行湘字001号、2005年汴兴银行湘字001、002、003、004、005号。

此后,随着河南新财富集团的不断扩张,陆毅通过100多家注册影子公司,操纵了至少13家城商行和村镇银行。

多次出庭,疑似曾到过美国

公开资料显示,河南新财富集团成立于2011年7月中旬,注册资本为1.16亿元。法定代表人为于泽峰,持股80%。自然人林恒森持有20%的股份。公司经营范围包括实业投资、企业投资和管理。公司于 2022 年 2 月 10 日注销。

吕毅的名字几乎从未出现在河南新财富集团渗透的银行股东名单中。他的线索最终出现在一些法庭判决中。

郑州市中级人民法院在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕毅向郑州银行副行长乔君安借款逾900万,以求借款。超过2300万的贿赂。而且,两人还一起做起了吃息差的生意。乔君安负责办理银行审批,陆毅借了钱,又借给了一些关联公司。

在这一判断中,陆毅是新财富集团的董事长。 2017年11月15日,经河南省人民检察院裁定,乔君安因涉嫌受贿于同日被郑州市公安局逮捕。

2017年,因一笔贷款未获批,陆毅向合伙人林乐平提议将林某50%的股份转让给澜威高速,随后向恒丰银行申请了35亿元的贷款。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自为这笔贷款开了绿灯,直到蔡国华被解职后才还清贷款。而将股权借给陆毅的林乐平,也因贪污罪入狱。

2022年2月,银监会副主席蔡鄂生因受贿被立案调查,陆毅曾协助调查。之后,他被怀疑离开中国前往美国。

在河南部分村镇银行面临风险前夕,今年4月15日,广州市中级人民法院发布的一份不起眼的公告披露了更多关于陆毅的信息:华商汇供应链管理(广州)有限公司以合同纠纷为由,起诉郑州伟都新能源科技有限公司、王俊峰、陆毅、郑州金骏商贸有限公司、石家庄乐城创意国际商贸城开发有限公司、河南世纪阳光实业发展有限公司公告显示,“因为您无法通过其他方式交付”,这种情况可能预示着部分被告此时可能已经“失联”。

据《证券市场红周刊》报道,吕毅目前担任“琼视国际传媒集团”董事长,在海外开展公开活动。今年3月,一篇题为《联合国新媒体万岁卫视国际传媒集团董事长吕毅向世界讲述“中国故事”》的文章在网上出现。总统”。

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