河南村镇银行影子老板吕奕:涉多起金融高官落马案,归国受审已有先例

【#启迪河南农村银行影子老板陆毅#:牵涉多起财务高官被革职,回国受审有先例】

@上游新闻:河南农村银行“红码”事件风波不断,一系列匪夷所思的秘密背后,有一个关键人物——河南新财富集团实际控制人卢某。据许昌市公安局介绍,2011年以来,以卢某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施一系列重罪。

卢是谁?为什么400亿金融案背后,牵涉数十家企业却找不到他的踪迹?他现在在哪里?

空手套白狼赢得第一桶金并入籍塞浦路斯

据多家媒体报道,陆毅本名陆毅,家乡河南南阳。但是,在公共渠道中,很难找到关于陆毅的信息。

有媒体采访了河南当地十几名当地人,包括住在河南南阳的人,但所有受访者都表示,此前从未听说过此人,只是事发后才听说,就连河南镇平县的陆毅几人,也表示从未听说过此人。

根据警方报道和媒体调查,陆毅是河南新财富集团的实际控制人,但在工商部门登记的信息中并没有陆毅的姓名。

一位与他有过往来的河南金融界人士向媒体透露,陆毅1974年出生,移居塞浦路斯,并介绍自己是利比里亚驻华商业投资代表, Cyprus Ave 罗塞塔投资集团主席。

陆毅的第一桶金来自高速公路。 2003年9月26日,河南兰考至沉丘的兰威高速公路奠基。方澜伟高速发展有限公司建设的实际控制人是陆毅。

这条61公里的高速公路,总投资24亿元,陆毅还获得了30年的高速公路收费权。为筹集资金,陆毅将高速公路收费权抵押给银行,借入资金用于修路。后来,他用部分资金参与金融机构,再抵押金融机构股权进行融资。就这样,陆毅先后参股了国内多家城商行、农商行和村镇银行。

根据裁判文书网的判决,兰威高速发展有限公司以兰威高速的收费权为质押担保,从19日起分6期向工行开封金明池支行贷款11亿元。 2004年至2005年元,合同编号为:2004年汴兴银行湘字001号、2005年汴兴银行湘字001、002、003、004、005号。

此后,随着河南新财富集团的不断扩张,陆毅通过100多家注册影子公司,操纵了至少13家城商行和村镇银行。

多次出庭,疑似曾到过美国

公开资料显示,河南新财富集团成立于2011年7月中旬,注册资本为1.16亿元,法定代表人为于泽峰,持股80%,自然人林恒森持有20%的股份。范围包括实业投资、企业投资和管理。公司于 2022 年 2 月 10 日注销。

吕毅的名字几乎从未出现在河南新财富集团渗透的银行股东名单中。他的线索最终出现在一些法庭判决中。

郑州市中级人民法院在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕毅向郑州银行副行长乔君安借款逾900万,以求借款。超过2300万的贿赂。而且,两人还一起做起了吃息差的生意。乔君安负责办理银行审批,陆毅借了钱,又借给了一些关联公司。

在这一判断中,陆毅是新财富集团的董事长。 2017年11月15日,经河南省人民检察院裁定,乔君安因涉嫌受贿于同日被郑州市公安局逮捕。

2017年,因一笔贷款未获批,陆毅向合伙人林乐平提议将林某50%的股份转让给澜威高速,随后向恒丰银行申请了35亿元的贷款。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自为这笔贷款开了绿灯,直到蔡国华被解职后才还清贷款。而将股权借给陆毅的林乐平,也因贪污罪入狱。

2022年2月,银监会副主席蔡鄂生因受贿被立案调查,陆毅曾协助调查。之后,他被怀疑离开中国前往美国。

在河南部分村镇银行面临风险前夕,今年4月15日,广州市中级人民法院发布的一份不起眼的公告披露了更多关于陆毅的信息:华商汇供应链管理(广州)有限公司以合同纠纷为由,起诉郑州伟都新能源科技有限公司、王俊峰、陆毅、郑州金骏商贸有限公司、石家庄乐城创意国际商贸城开发有限公司、河南世纪阳光实业发展有限公司公告显示,“因为您无法通过其他方式交付”,这种情况可能预示着部分被告此时可能已经“失联”。

据《证券市场红周刊》报道,吕毅目前担任“琼视国际传媒集团”董事长,在海外开展公开活动。今年3月,一篇题为《联合国新媒体万岁卫视国际传媒集团董事长吕毅向世界讲述“中国故事”》的文章在网上出现。总统”。

律师的解释

换国籍不是“金牌”,引渡回国受审有先例

换国籍逃到国外的陆毅能被追究责任吗? 6月20日,重庆市律师协会刑事与民事交叉专业委员会委员、重庆智和智律师事务所高级合伙人张功典律师告诉上游记者,无论陆毅换什么国籍,都逃不过制裁。中国法律

张功典律师表示:“根据警方报案的信息,有可能是存款人的钱没有进入银行,而是进入了其他理财平台,可能涉嫌非法吸收公众存款。如果被鑫财富集团和陆毅非法占有,也将涉嫌集资诈骗罪。”

对于陆毅改变国籍逃往美国一事,张功典律师表示:“陆毅无论换什么国籍,都逃不过中国法律的制裁。我国《刑法》第6条已经明确在中华人民共和国领域内实施的一切犯罪,除法律另有规定外,适用本法。视为发生在中华人民共和国领域内的犯罪行为。此前,中国银行广东开平支行原行长于振东潜逃美国后,通过中方签署的“刑事司法协助”协议,成为第一个被正式押送至中方的人。和美国。逃离经济犯罪的嫌疑人。”

张功典律师也分析了河南农村银行存款人的存款能否收回的问题。他说可以分为三种情况:

1.如果存款人的钱进了银行,就是存款,银行没有破产,只要带着存提款单拿出来就行了。

2.如果存款人的钱进入银行,就是存款,但是银行没有钱支付,所以必须申请破产。本案中,根据《商业银行法》和存款保险制度的规定:本息不超过50万元的,存款保险全额赔付; 50万元以上的部分按照破产清算后的资产支付。

3.存款人的钱没有进入银行,不是存款,实际上可能进入其他平台。在这种情况下,存款人成为筹款参与者或筹款欺诈的受害者。只有当法院处置新财富集团的财产时,储户才想拿回他们的钱。至于能返还多少,就看新财富集团有多少资产被查封、查封、冻结了。

图片[1]-河南村镇银行影子老板吕奕:涉多起金融高官落马案,归国受审已有先例-唐朝资源网

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